AGENCIAS
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el inicio de un proceso para escindir y transferir de manera temporal el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam Banco a la banca de desarrollo mexicana, con el fin de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que estas instituciones administran. Esta medida se implementa tras la intervención gerencial de ambos bancos, derivada de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.
La transferencia temporal permitirá que los fideicomisos sigan funcionando sin interrupciones, bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras autoridades financieras, protegiendo los intereses de fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados. La banca de desarrollo, compuesta por instituciones públicas como Banobras, Bancomext, Banjercito, Banco del Bienestar y la Sociedad Hipotecaria Federal, asumirá esta operación mientras se estabiliza la situación de CIBanco e Intercam.
Paralelamente, la SHCP trabaja en un esquema para transferir de forma definitiva el negocio fiduciario a instituciones financieras privadas, asegurando la continuidad, legalidad y certeza para todos los participantes del sistema. Durante todo el proceso se mantendrán controles regulatorios y operativos estrictos, con acompañamiento permanente de la CNBV y autoridades financieras para supervisar y proteger al público usuario.
Esta acción busca evitar interrupciones en los servicios fiduciarios y preservar la confianza en el sistema financiero nacional, luego de que CIBanco e Intercam fueran señalados por facilitar operaciones relacionadas con grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. La intervención gerencial implica la sustitución temporal de directivos para salvaguardar los derechos de los clientes, sin que esto signifique quiebra o revocación de licencias. Además, VISA suspendió transacciones internacionales con tarjetas emitidas por CIBanco, y algunos fideicomisos planean sustituirlo como fiduciario.
