AGENCIAS
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que las multas por 185 millones de pesos impuestas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa no corresponden a un nuevo proceso, sino a las mismas sanciones notificadas desde el 25 de junio, derivadas de incumplimientos administrativos detectados en revisiones regulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El mayor número de multas recayó en Intercam con 26 sanciones por más de 92 millones de pesos, seguido de CIBanco con 20 multas por más de 66 millones, y Vector con seis sanciones por cerca de 26 millones. Hacienda descartó hasta ahora la existencia de evidencia que pruebe delitos financieros o lavado de dinero en estas instituciones, aunque advirtió que de encontrar pruebas contundentes actuará con todo el peso de la ley.
Estas sanciones se dieron tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las tres entidades, sin embargo, la SHCP enfatizó que estas multas responden a irregularidades administrativas y no a nuevas investigaciones penales o financieras. Las instituciones sancionadas han negado cualquier implicación en actividades ilícitas relacionadas con crimen organizado o lavado de dinero
