AGENCIAS
Bankaool, banco mexicano, rechazó categóricamente las acusaciones que lo vinculan con un presunto fraude internacional denominado Madre Patria, señalando que la investigación publicada por OCCRP y medios aliados es “inexacta” y “agraviante”. Según el representante legal Adrián Sánchez Avilés, la compra e inversión de Moisés Chaves Ramírez, nuevo inversionista mayoritario y subdirector del banco, se realizó conforme a la normativa vigente y bajo supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), aportando toda la documentación que acredita el origen legal de los fondos involucrados.
La investigación periodística destacó que Abraham Chaves Arias, primo de Moisés y prófugo por el caso Madre Patria, fue grabado en 2023 mencionando una supuesta compra vinculada a un banco mexicano. Doce días después, Moisés asumió un cargo clave en Bankaool y el Grupo Omni, encabezado por él, adquirió la mayoría accionaria del banco. Sin embargo, Moisés niega cualquier relación empresarial con Abraham y afirma que su inversión fue individual y legal, aunque la CNBV aún no ha autorizado formalmente su control accionario.
Bankaool acusa a los periodistas de realizar “búsqueda de pruebas que no existen” y de publicar una versión sesgada que coincide con anuncios de expansión bancaria, lo cual atribuyen a un intento por dañar su reputación. Además, han presentado recursos legales por daño moral y exigen que se publique íntegro su derecho de réplica en los mismos espacios donde apareció la investigación original.
El caso sigue bajo revisión por las autoridades mexicanas mientras Bankaool planea su transformación tecnológica y expansión en el mercado financiero digital, con la expectativa de cotizar en la bolsa estadounidense en 2026. Por ahora, la controversia se mantiene abierta debido a la falta de aprobación regulatoria definitiva y las órdenes de captura internacionales pendientes contra Moisés Chaves por otros presuntos fraudes en Costa Rica
