El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado a un total de 34 contribuyentes relacionados con la supuesta existencia de contratos entre el gobierno de Veracruz y empresas “fantasmas”, de las cuales para 26 ya emitió órdenes de auditoría.

En el informe “Caso Veracruz”, difundido a través de Twitter y en su portal en internet, el organismo fiscalizador informa también que se han presentado 32 querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Al dar a conocer las acciones que ha realizado hasta el 1 de julio, tras la investigación hecha pública por el portal “Animal Político”, expone que analizó la información tras la revelación de la existencia de contratos entre ciertas dependencias del gobierno de Veracruz y una red de empresas “fantasma”, para la compra de bienes que debían destinarse a la población vulnerable.

El SAT dio a conocer que inicialmente se identificaron 26 empresas involucradas, posteriormente se vincularon ocho contribuyentes más (siete personas morales y una persona física), “lo que da un total de 34 contribuyentes relacionados en el caso”.

De estos 34 contribuyentes, la autoridad fiscal ha confirmado en las bases de datos institucionales que todos cuentan con su inscripción respectiva en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

De la revisión a las actas constitutivas de dichas empresas, el SAT dio a conocer que se identifica la participación de 59 socios, y en 29 empresas, el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios.

Asimismo, se identificó a siete representantes legales que aparecen como socios en distintas empresas, y la mayoría de los domicilios fiscales se ubica en zonas económicas populares.

Apunta que estas empresas registraron 20 domicilios en Veracruz, cuatro en Xalapa, seis en Boca del Río, uno en Córdoba, uno en Coatzacoalcos, uno en la delegación Coyoacán y uno más en la delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México.

En cuanto a los años en que se constituyeron o dieron de alta, el SAT precisa que una empresa fue en 1998, una persona física en 2003, seis empresas en 2010, ocho en 2011, 15 en 2012 y tres empresas en 2013.

Se observa también la participación de 23 fedatarios (notarios-corredores públicos) en la constitución de las empresas, de los cuales dos se encuentran domiciliados en la Ciudad de México y el resto en el estado de Veracruz, en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Boca del Río.

De la información de sus declaraciones y facturas fiscales se desprende que las empresas declaran de manera recurrente pérdidas fiscales, y no reportan trabajadores, a excepción de dos empresas.